恒铭达(002947) - 关联交易决策制度（2025年11月）

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务 能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》等有 关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第八条 公司关联交易应当按照《公司章程》及法律、法规、规范性文件的要求履行决 策程序。构成关联交易的对外担保，除应当符合本制度之外，还应当符合公司的《对外担保 管理制度》的规定。 第九条 公司发生的关联交易应当依据《公司章程》，由独立董事专门会议审议议。重 大关联交易应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论及经股东会审议。经全 体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的关联交易事项进 行审计和咨询，相关费用由公司承担。 第十条 公司审计委员会应当对关联交易事项做出审核，形成书面意见，提交董事会审 议。审计 ...