本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30 和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 2.会议召开地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号公司1楼会议室 3.会议召集人：公司董事会 4.会议召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式 5.会议主持人：董事长荆世平先生 通过网络投票的中小股东220人，代表股份6,755,961股，占公司有表决权股份总数的2.6777％。 6.会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及《公司 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-041 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用 证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 256,209,336 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 3,900,094 股，故公司本次股东大会有表决 权股份总数为 252,309,242 股。 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。 1. 会议召开时间： ...

北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：苏州恒铭达电子科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符 ...

华英证券有限责任公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对恒铭达相关人员进行了 2024 年度持续督导培训（以下简称"本次培训"），本 次培训的情况如下： 一、本次培训基本情况 （一）培训时间：2025 年 4 月 10 日； （二）培训方式：腾讯会议远程集中授课与自学相结合； （三）培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 部分中层以上管理人员等。 二、本次培训主要内容 本次培训首先对 2024 年新增或修订的主要证券法规进行概括介绍，其次重 点介绍了《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》等相关法规，涵盖了公司治理、规范运作、信息披露等内容，最后提供了课 件讲义及相关案例进行后续参考学习。 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐人"）作为苏州恒 铭达电子科技股份有限公司（以下简称"恒铭达"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于 ...

华英证券有限责任公司 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制 √ | | | --- | --- | | 度并设立内部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否 合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议， 审议内部审计部门提交的工作计划和报告等 | | | √ | | | （如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一 次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题 | √ | | 等（如适用） 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会 | | | 报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内 | √ | | 部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的 | √ | | 存放与使用情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二 | √ | | 个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工 | | | 作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二 | ...

2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华英证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：恒铭达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王海涛 | 联系电话：021-61649616 | | 保荐代表人姓名：彭果 | 联系电话：021-61649616 | 1 | （1）发表专项意见次数 | 8 次 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2025 年 4 月 10 日 | | （3）培训的主要内容 ...

公司研究 证 券 研 究 报 告 恒铭达（002947）2025Q1 业绩预告点评 强推（维持） 大客户模切&华阳通双轮驱动，25Q1 业绩高增 事项： ❖ 2025 年 4 月 10 日公司发布 25Q1 业绩预告：2025Q1 公司预计实现归母净利 润 1.05 亿元-1.20 亿元（YOY +49.14%-70.44%），中值 1.13 亿元（YOY +59.79%）；预计实现扣非净利润 1.00 亿元-1.16 亿元（YOY +45.02%-68.22%）， 中值 1.08 亿元（YOY +56.62%）。 评论： ❖ 风险提示：关税影响公司业绩和估值风险、下游需求不及预期、扩产进度不及 预期、盈利能力不及预期 [ReportFinancialIndex] 主要财务指标 | | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(百万) | 2,486 | 4,130 | 5,605 | 7,152 | | 同比增速(%) | 36.7% | 66.1% | 35.7% | 27.6% | | 归母净利润(百万 ...

Group 1 - The company expects a positive net profit for Q1 2025, indicating growth compared to the previous period [1] - The growth is attributed to alignment with policies and market demand in consumer electronics, communication, and new energy sectors, along with product diversification and technological innovation [1][2] - The financial data in the performance forecast is preliminary and has not been audited by an accounting firm [1] Group 2 - The company completed the repurchase and cancellation of 4,450 restricted stocks, which accounts for 0.0017% of the total share capital, at a repurchase price of 8.63 yuan per share [5][9] - The total share capital decreased from 256,213,786 shares to 256,209,336 shares following the cancellation [11] - The repurchase will not significantly impact the company's financial status or operational performance [12] Group 3 - The company initiated a share repurchase plan with a total funding of between 80 million yuan and 160 million yuan, with a maximum repurchase price of 57.30 yuan per share [14] - On April 9, 2025, the company repurchased 1,367,494 shares at prices ranging from 25.88 yuan to 27.18 yuan, totaling approximately 36.43 million yuan [15] - The repurchase complies with relevant regulations and the company's established repurchase plan [15][16]

恒铭达（002947）公告，2025年1月1日至2025年3月31日，预计归属于上市公司股东的净利润为1.05亿 元-1.2亿元，比上年同期的7040.55万元上升49.14%-70.44%。扣除非经常性损益后的净利润为1亿元-1.16 亿元，比上年同期的6895.81万元上升45.02%-68.22%。基本每股收益为0.41元/股-0.47元/股。公司业绩 增长主要得益于产品矩阵的优化、研发投入的强化以及与各品牌终端客户战略合作的深化。 ...

Financial Performance - The estimated net profit for Q1 2025 is projected to be between 105 million and 120 million CNY, representing an increase of 49.14% to 70.44% compared to the same period last year, which was 70.41 million CNY[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 100 million and 116 million CNY, reflecting an increase of 45.02% to 68.22% from last year's 68.96 million CNY[3]. - Basic earnings per share are forecasted to be between 0.41 CNY and 0.47 CNY, compared to 0.31 CNY per share in the same period last year[3]. Business Strategy - The company's performance growth is attributed to its focus on consumer electronics, communication, and new energy sectors, leveraging technical expertise and industry experience[5]. - Continuous investment in R&D has driven technological innovation, leading to product upgrades and the expansion of new business growth points[5]. - The company has deepened strategic cooperation with brand terminal customers through resource sharing and technical collaboration, enhancing core profitability indicators during the reporting period[5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm[4]. - Detailed financial data will be disclosed in the Q1 2025 report, urging investors to make rational investment decisions and be aware of risks[7].