云铝股份(000807) - 云南铝业股份有限公司第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-045 云南铝业股份有限公司 第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第九届董事会第 十八次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 19 日（星期三）以书面、传真或电子邮件的方式 发出。 （二）会议于 2025 年 11 月 20 日（星期四）以通讯表决方式召开。 （三）会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 （四）公司第九届董事会第十八次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： 根据工作需要，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名张得教先生 为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意张得教先生经公司股东会选举为非独立董 事后担任公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至 ...