恒铭达(002947) - 第三届董事会第二十七次会议决议的公告

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-072 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 11 月 17 日发出。 会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 12 人， 实际出席董事 12 人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案各子议案表决结果均为：12票赞成，0票反对，0票弃权。 其中第1至10项制度尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议《关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件 ...