道通科技(688208) - 道通科技2025年第三次临时股东大会会议资料

深圳市道通科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二五年十一月 目录 | 一、2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | | 三、议案 | 1：关于取消监事会、设置职工董事并修订《公司章程》及其附件的议案 | 6 | | 四、议案 | 2：关于修订及制定公司内部治理制度的议案 | 7 | | 五、议案 | 3：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 8 | | | 六、议案 | 4：关于公司发行 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 9 H | | | 七、议案 | 5：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 12 | | | 八、议案 | 6：关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案 | 13 | | 九、议案 | 7：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 | 14 | | 十、议案 | 8：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 15 | | | 十一、议案 | 9：关于公司聘请 股发行并上市的审计机构的议案 16 ...