卓创资讯(301299) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-058 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2025 年 11 月 20 日下午 4:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议在公司同日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于增补公司 第三届董事会独立董事的议案》前提下，经第三届董事会全体董事举手表决，一 致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 11 月 20 日以口 头方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，独立董事张宜生先 生、朱清滨先生和陈跃华女士均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生 召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案 ...