卓创资讯(301299) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-057 山东卓创资讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日以 公告形式发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-054），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 2. 会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 11 月 20 ...