一心堂(002727) - 第七届董事会第一次临时会议决议公告

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-123 号 一心堂药业集团股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次临时会议于2025年 11月20日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2025年11月13日通过邮件 及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司非 董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决 议如下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司第七届董事会已经 2025 年度第三次临时股东会选举产生,根据《公司章程》的规定， 公司设董事长一名，由董事会选举产生。经广泛征求意见，现选举董事阮鸿献先生任公司董事 长，主持董事会工作，任期自本次会议通过且自 2 ...