一心堂(002727) - 关于召开2025年度第四次临时股东会的通知

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-134 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 20 日 召开第七届董事会第一次临时会议，会议决议于 2025 年 12 月 10 日下午 14 时在公司会议室召 开公司 2025 年度第四次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间：通过 ...