万里扬(002434) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-053 浙江万里扬股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开 的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议 案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，主要内容如下： 1、由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除"监事会"、 "监事"相关内容； 2、将"股东大会"调整为"股东会"； 3、新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专门委员会"章 节内容； 4、将条款序号由"第 1.01 条"修改为"第一条"，"第 1.02 条"修 ...