一心堂(002727) - 关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-124 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举并聘任 高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告 一心为民 全心服务 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月13日召开2025年度第三 次临时股东会，审议通过了《关于推选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 推选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，分别选出五名非独立董事、三名独立董事， 完成了董事会换届选举。公司第七届董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，职工代 表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，非独立董事五名，独立董事三名。第七届 董事会董事任期三年（经股东会审议通过后，且自2025年11月17日公司第六届董事会任期届满 之日起三年）。 为保证董事会的顺利开展，公司于2025年11月20日召开第七届董事会第一次临时会议，选 举产生了第七届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事 务代表及 ...