国药现代(600420) - 关于选举职工董事的公告

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-089 上海现代制药股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 26 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会并废止相关 议事规则的议案》，依据修订后的《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成， 其中包括 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 公司于 2025 年 11 月 20 日召开第四届职工代表大会第五次会议，经与会职 工代表审议，同意选举王香芬女士（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董 事。王香芬女士与经公司股东会选举产生的第九届董事会非职工代表董事共同组 成公司第九届董事会，任期自第九届董事会正式履职之日起，至第九届董事会任 期届满之日止。 王香芬女士担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 ...