日月股份(603218) - 日月重工股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-053 日月重工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 11 月 18 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 11 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际参加表决人数 7 名。 本次会议由公司董事长傅明康先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议议案如下： 1、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事及调整专门委员会委员的议 案》： 本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见 上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于董事、高级管理人员 辞职 ...