日月股份(603218) - 日月重工股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

日月重工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 日月重工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年十二月 序号 目录 页码 一 2025 年第二次临时股东会参会须知 2 二 2025 年第二次临时股东会议程 4 三 2025 年第二次临时股东会议案 6 累积投票议案 1 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 6 １ 日月重工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 日月重工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会参会须知 为维护日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确保股东会 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》及《日月重工股份有限公司股东会议事规则》（以 下简称"《股东会议事规则》"）等有关规定，特制定如下会议须知： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《股东会议事规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为 影响其他股东合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登 ...