日月股份(603218) - 日月重工股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职及补选董事、调整专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-054 (一) 提前离任的基本情况 日月重工股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及补选董事、调整专门 委员会委员、聘任高级管理人员的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《日月重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关规定，张建中先生、王烨先生的 离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作， 辞职报告自送达董事会之日起生效。张建中先生、王烨先生确认与公司董事会及 管理层无任何意见分歧，亦没有任何其他事项须提请公司及公司股东注意，并已 按照公司有关规定做好工作交接。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张建中先生于2014年加入公司董事会，王烨先生于2011年加入公司董事会， 在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略布局、规范运作等方面做出了卓越的 贡献，公司董事会对张建中先生、王烨先生在任职期间为公司的发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 一、董事/高级管理人员离任情况 日月重工股份有限 ...