航天宏图(688066) - 688066-2025-075-第四届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2025 年 11 月 21 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 18 日以邮件方式送达。经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的 要求。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生主持， 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股 份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （一）审议通过《关于修订<公 ...