辉煌科技(002296) - 第九届董事会第四次会议决议公告

河南辉煌科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-041 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 通知于 2025 年 11 月 10 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会 议于 2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14:00 在北京南四环西路 188 号总部基 地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李海鹰先生主持， 本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 特此公告。 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任会计师事 务所的议案》； 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告 和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公 ...