航天宏图(688066) - 688066-2025-079-第四届监事会第七次会议决议公告

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-079 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2025 年 11 月 21 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司监事 3 人，实际参 与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 聘任 202 ...