辉煌科技(002296) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-042 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议时间： （1）现场召开时间：2025年12月09日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年12月09日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会 ...