航天宏图(688066) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件 的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司的实际情况，拟对《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）中的部分条款进行修订。结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会、监事会主席及其 ...