航天宏图(688066) - 独立董事工作制度

航天宏图信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等法规、制度规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司 ...