国药股份(600511) - 国药股份第八届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-039 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第三十二次会议通知及资料于 2025 年 11 月 11 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 11 月 21 日 以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事八名，实际参加 表决董事八名，其中四名独立董事参加了会议，董事长刘月涛先 生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （二）以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 《国药股份关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事 ...