国能日新(301162) - 关于对外投资进展暨设立合资公司并取得营业执照的公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-121 国能日新科技股份有限公司 关于对外投资进展暨设立合资公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日召开第 三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于 对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与东方新能（北京）企业管理中心（有 限合伙）（以下简称"东方新能"）签订《投资合作协议》，双方拟共同出资设立 合资公司，合资公司注册资本为人民币 40,000 万元。其中，东方新能认缴出资 额为 24,000 万元，占合资公司注册资本的 60%；公司以自有资金认缴出资额为 16,000 万元，占合资公司注册资本的 40%。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立合资公司事项在公司董事 会决策权限内，无需提交公司股东大会批准。 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立合资公司的公 ...