江丰电子(300666) - 国泰海通证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的核查意见

关于宁波江丰电子材料股份有限公司 募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为宁 波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"、"公司"或"发行人"） 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称"《规 范运作指引》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次江 丰电子募投项目延期及调整内部投资结构的事项进行了核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁波江丰 电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1881 号）同意注册，江丰电子向特定对象发行人民币普通股（A 股）19,394,117 股， 发行价格为人民币 85.00 元/股，募集资 ...