江丰电子(300666) - 第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-122 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 3 人，董事长边逸军先生、董事姚舜先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋 先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长边逸军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 宁波江丰电子材料股份有限公司 2、本次会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议的会议通知于 2025 年 11 月 19 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人发表了相关核查意见。 具体 ...