南京医药(600713) - 南京医药第十届董事会临时会议决议公告

债券代码：110098 债券简称：南药转债 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-143 南京医药股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司第十届董事会临时会议于 2025 年 11 月 20-21 日以通 讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、左翔元先 生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕 伟先生出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全 部议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限 制性股票的议案； 根据《上市公司股权激励管理办法》《南京医药股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会决 议的授权， ...