福蓉科技(603327) - 第三届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 鉴于公司第三届董事会任期即将于 2025 年 12 月 18 日届满，根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定，需对公司董事会进行换届选举。 经审议，公司董事会同意提名陈亚仁先生、吴彩民先生、胡俊强先生、李杨先生、 黄志宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 本事项尚需提请公司股东会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候选 人进行选举。上述非独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第四届董事 会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东会选举通过之日起计算。 有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号： 2025-059）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...