银轮股份(002126) - 第九届董事会第三十次会议决议公告

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司 董 事 会 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意选举公司董事长徐小敏先生为代 表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第九届董事会任期届满之日止。 二、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事的 100%。 《公司章程》修订后，公司第七届董事会审计委员成员重新确认，仍由独立董事曾 爱民先生、独立董事李征宇先生和非独立董事陈不非先生组成，其中独立董事曾爱民先 生为会计专业人士，担任主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第九届董事会任期届满之日止。 特此公告 浙江银轮机械股份有限公司第九届 ...