福蓉科技(603327) - 关于公司董事会换届选举的公告

二、其他说明 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-059 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，公司按程 序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名,由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第 四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 11 月 21 日召开 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的 ...