浩物股份(000757) - 十届十次董事会会议决议公告

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-64 号 四川浩物机电股份有限公司 十届十次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）十届十次董事会会议 通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 21 日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实 到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。公司高级管理人员均列席了本次会 议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订〈房屋租赁协议〉 暨关联交易的议案》。 为保证子公司的日常经营及办公，公司全资子公司内江市鹏翔投资有 限公司下属子公司天津浩众汽车贸易服务有限公司承租公司关联方天津融 诚荣浩物产有限公司名下房产。租赁面积为 5,660.80 平方米，租期自 2025 年 11 月 18 日起至 2028 年 11 月 17 日止，共计 3 年，年租金为 3,512,526.40 元，租赁期租金合计为 10 ...