证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-37 号 四川浩物机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司" ）十届四次董事会会议 通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 27 日 以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到 董事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员均列 席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议 审议通过了以下议案： 一、审议《关于续聘二〇二五年度会计审计机构及内控审计机构并确 定其报酬的议案》 根据公司审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为 2025 年度会计审计机构及内控审计机构，聘期一年。根据审计业 务工作量及市场平均报酬水平，年度审计费用为 168 万元，其中，年报审 计费用为 128 万元人民币，年度内控审计费用为 40 万元人民币，上述费用 包含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。 表决情况：同意 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-41 号 四川浩物机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二四年度股东大会的议案》。 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 （1）现场会议召开的日期及时间：2025年6月18日（星期三）14:00 （2）网络投票的日期及时间： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 18 日（星 期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 6 月 18 日 9:15-15:00。 方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票 或网络投票 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-40 号 四川浩物机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次被担保人天津融诚安为德科技有限公司为资产负债率超过 70%的公司。敬请 广大投资者充分关注。 一、担保情况概述 鉴于天津安为德最近一期的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事 项尚须获得股东大会的批准。 二、担保额度使用情况 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上市 是否 担保 被担 股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 公司最近一期净 关联 方 保方 （%） 负债率（%） （万元） （万元） 资产比例（%） 担保 天津 本公 安为 100 72.86 0 3,000 1.93 否 （一）本次担保的基本情况 为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公 司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）下属公司天津融诚 安为德科技有限公司（以下简称"天津安为德"）业务发展需要，天津安 为德拟向中信银 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-39 号 四川浩物机电股份有限公司 关于为全资子公司及下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公 司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称"金鸿曲轴"）及全资子公司内江市 鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）下属公司天津浩众汽车贸易 服务有限公司（以下简称"天津浩众"）业务发展需要，金鸿曲轴拟向中 信银行股份有限公司天津分行申请融资，融资额度为 8,000 万元人民币， 天津浩众拟向中信银行股份有限公司长春分行申请融资，融资额度为 2,500 万元人民币。本公司拟为上述融资事项提供连带责任保证担保，担保额度 分别为 8,000 万元、3,250 万元人民币，担保期限均为自主债务履行期届满 之日起三年。 （二）董事会审议情况 本公司于2025年5月27日召开十届四次董事会会议，以9票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司及下属公司提供 担保的议 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-38 号 四川浩物机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日 召开十届四次董事会会议，审议通过了《关于续聘二〇二五年度会计审计 机构及内控审计机构并确定其报酬的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为 2025 年度会计审 计机构及内控审计机构，聘期一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬 水平，年度审计费用为 168 万元，其中，年报审计费用为 128 万元人民币， 年度内控审计费用为 40 万元人民币，上述费用包含开展正常审计业务发生 的住宿费、差旅费等。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （5）首席合伙人：钟建国 2、投资者保护能力 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规 要求计提职业风险基金和购买 ...

四川浩物机电股份有限公司 关于召开二〇二四年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二四年度股东大会。 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-41 号 次投票表决结果为准。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年5月27日，公司十届四次 董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二四年度股东大会的议案》。 （2）网络投票的日期及时间： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 18 日（星 期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 4、会议召开的日期、时间： ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 6 月 18 日 9:15-15:00。 （http://wltp.cninf ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-40 号 四川浩物机电股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 二、担保额度使用情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次被担保人天津融诚安为德科技有限公司为资产负债率超过 70%的公司。敬请 广大投资者充分关注。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公 司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）下属公司天津融诚 安为德科技有限公司（以下简称"天津安为德"）业务发展需要，天津安 为德拟向中信银行股份有限公司重庆分行申请融资，融资额度为 2,000 万 元人民币。本公司拟为上述融资事项提供连带责任保证担保，担保额度为 3,000 万元人民币，担保期限为自主债务履行期届满之日起三年。 （二）董事会审议情况 本公司于2025年5月27日召开十届四次董事会会议，以9票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》， 授权经营层及财务部根据天津安为德的实际经营情况及资金 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-37 号 四川浩物机电股份有限公司 十届四次董事会会议决议公告 根据公司审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为 2025 年度会计审计机构及内控审计机构，聘期一年。根据审计业 务工作量及市场平均报酬水平，年度审计费用为 168 万元，其中，年报审 计费用为 128 万元人民币，年度内控审计费用为 40 万元人民币，上述费用 包含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-38 号）。 二、审议《关于为全资子公司及下属公司提供担保的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）十届四次董事会会议 通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 ...

编号：2025-03 号 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） 一、参与单位名称及人员姓名 | | | 参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 活动参与人 | 二、上市公司接待人员姓名 | | 员 | 董事、总经理：臧晶先生 | | | 独立董事：姜作玖先生 | | | 财务总监、副总经理：文双梅女士 | | | 董事会秘书、副总经理：赵吉杰女士 | | 时间 | 2025 年 5 月 14 日 15:00-17:00 | | 地点 | "价值在线"（www.ir-online.cn） | | 形式 | 网络互动方式 年公司将在夯实现有主业发展的基础上，积极探 1、年报透露，2025 | | | 索新能源、智能化汽车等领域产业链延伸新路径，请说明涉足新领域的具 | | | 体举措，是采取战略合作还是并购方式，以及前期准备工作是否已经开展， | | 交流内容及 | 谢谢！ | | 具体问答记 | 答：尊 ...

四川浩物机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内江市 鹏翔投资有限公司（以下简称"内江鹏翔"）为下属公司天津市汇丰行汽 车销售服务有限公司（以下简称"天津汇丰行"）向丰田汽车金融（中国） 有限公司（以下简称"丰田金融"）申请的 2,500 万元融资额度提供连带 责任保证担保，并于 2020 年 12 月 11 日与丰田金融签署了《保证与赔偿》。 鉴于天津汇丰行已向丰田金融足额结清融资款项，且内江鹏翔于 2025 年 4 月 23 日向丰田金融发出《关于本公司拟终止为子公司担保的询证函》，丰 田金融回函确认天津汇丰行已结清全部融资款项，同意内江鹏翔终止担保 责任。具体情况如下： 一、担保情况概述 五次董事会会议、二〇二〇年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全 资子公司为下属公司提供担保的议案》。为满足天津汇丰行的日常经营资 金需求，内江鹏翔为天津汇丰行向丰田金融申请的 2,500 万元融资事项提 供连带责任保证担保，担保期限为《经销商融资协议》履行期限届满后五 年。具体内容详见公 ...