城建发展(600266) - 城建发展第九届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-59 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容详见公司发布的 2025-60 号公告。 1 （二）关于向子公司推荐董事人选的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 11 月 21 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会第二十八次会议在公司六楼会议室召开， 会议通知和材料已于 2025 年 11 月 13 日通过书面及电子通讯方式送 达全体董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，董事长 齐占峰主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于刘锋先生不再担任公司副总经理、总法律顾问的议案 因工作变动，刘锋先生不再担任公司副总经理、总法律顾问。董 事会对刘锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 表决结果：7 ...