南京银行(601009) - 南京银行股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-081 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第十五次会议 于 2025 年 11 月 21 日以现场结合电话方式在本公司河西总部大楼召开。会议通 知及会议文件已于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持了 会议。本次董事会会议应到有表决权董事 10 人，实到董事 9 人，吴弘董事因公 务原因，书面委托余瑞玉董事代为投票。本公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、关于南京银行股份有限公司行使优先股赎回权的议案 南银优 2 360024 南京银行股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司已收到国家金融监督管 ...