惠泰医疗(688617) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-053 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事 会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公 司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任 副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于董事长代行董事会秘书 职责的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 11 月 21 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，选举葛昊先生、 李新胜先生、赵云女士、赵宇翔先生、成正辉先生为公司第三届董事会非独立董 事，选举孙乐非先生、李光先生、白云霞女士为公司第三届董事会独立董事。公 司于 2025 年 11 月 5 ...