中路股份(600818) - 十一届十五次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：600818 | 证券简称：中路股份 | 公告编号：2025-041 | | | --- | --- | --- | --- | | 900915 | 中路 | B | 股 | 中路股份有限公司 十一届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 （一）通知时间：由于本次事项紧急，董事会会议通知和材料于 2025 年 11 月 20 日以书面方式发出，会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况 进行了说明。 （二）召开时间：2025 年 11 月 21 日 方式：现场结合通讯方式召开 （三）应 出 席 董 事 ：6 人 实际出席董事：6 人 （四）主持：董事长陈闪 列席：董事会秘书朱智 财务负责人龚平 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为支持中路股份有限公司（以下简称"公司" ...