神州数码(000034) - 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-171 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 11 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签 方式于 2025 年 11 月 21 日形成决议。会议应当参加表决的董事 7 名，实际参加 表决的董事 7 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议 案》 公司控股子公司合肥神州数码信创控股有限公司（以下简称"信创控股"） 拟将先前溢价融资形成的资本公积部分转增为注册资本。公司全资子公司北京神 州数码有限公司放弃参与本次转增的权利，转增完成后，其持有信创控股的股权 由 79.21%变更为 51%，信创控股仍为公司控股子公司。 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 ...