乖宝宠物(301498) - 关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 11 月 21 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 11 日通过电子邮件的方式发出，本次会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名（其 中：孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席）。会议由董事长 秦华主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-062 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 21 日 （一）第二届董事会第十五次会议决议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司投资建设新西兰高端宠物食品项目的议案》 根据公司发展规划，为系统整合新西兰在优质原料供应与先进 ...