神州数码(000034) - 关于召开2025年第七次临时股东大会的通知

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-173 神州数码集团股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事 会第二十二次会议审议通过，公司拟定于 2025 年 12 月 8 日（星期一）下午 14：30 召开公司 2025 年第七次临时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第七次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十二次会议决定召开 2025 年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性 文件及《公司章程》等的有关规定。 （1）截止 2025 年 12 月 3 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不 能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见 附件二）代 ...