兰花科创(600123) - 兰花科创董事会议事规则

山西兰花科技创业股份有限公司董事会议事规则 山西兰花科技创业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了确保山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称 "本公司"）董事会依法、独立、规范地行使职权，确保董事会高效 运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《山西兰花科技创业股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其它有关法律法规及规范性文件，结 合本公司实际，制订本议事规则。 第二条 董事会是本公司经营决策的常设机构，由股东会选举产 生，遵照《公司法》、本公司章程及其他有关法律法规及规范性文件 的规定履行职责，维护公司和全体股东的利益，在公司章程的规定和 股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对 股东会负责。 第二章董事会的组成机构 第三条 本公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 至 2 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少 ...