兰花科创(600123) - 兰花科创独立董事制度

山西兰花科技创业股份有限公司独立董事制度 山西兰花科技创业股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 公司独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 第五条 独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，每年 在公司现场工作时间应当不少于 15 日，并应当确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事任职资格 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者附属企业 ...