国电南自(600268) - 国电南自2025年第四次临时监事会会议决议公告

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2025-056 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第四次临时监事会会议决议公告 （五）本次会议由监事会主席曹敏女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下决 议： （一）同意《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订<公司章程>的 议案》，并提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议； 同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时 监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会 议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 11 月 21 日上午 11:00 以现场结合视频方式召开，现 场会议在江苏省南京市鼓楼区新 ...