润禾材料(300727) - 润禾材料第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-134 具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于取消监事会、修订<公司章程>及 制定、修订公司部分治理制度的公告》、《公司章程》修正案及修订后的《公 司章程》全文。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第九次会议于2025年11月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次监事会会议的通知于2025年11月19日通过专人送达、邮递、传真、电话及 电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事 会会议由公司监事会主席吴行钢先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决 ...