润禾材料(300727) - 润禾材料关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-136 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开了第四届董事会第九次会议，公司董事会决定于 2025 年 12 月 8 日以现 场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称"本次 会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 ...