国电南自(600268) - 国电南自关于公司部分独立董事变更的公告

一、独立董事离任情况 2025 年 11 月 21 日，国电南京自动化股份有限公司（下称"公司"）召开 2025 年第四次临时董事会会议审议通过《关于公司部分独立董事变更的议案》。 公司独立董事李同春先生于 2019 年 12 月 9 日就任公司独立董事，根据中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，独立董事"连续 任职不得超过六年"。因任期即将届满，独立董事李同春先生向本届董事会提出申请， 辞去公司独立董事及董事会下设专业委员会委员职务，辞职后李同春先生将不再担 任公司及控股子公司任何职务。 证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2025-058 国电南京自动化股份有限公司 关于公司部分独立董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 李同春先生辞去独立董事职务将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的 9 人，但未低于《公司法》规定的法定人数，根据《公司章程》的有关规定，其辞 职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，李同 春先生将按照 ...