润禾材料(300727) - 润禾材料关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"润禾材料"） 于2025年11月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《润禾材料关于 取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《润禾材料关于制定、修订公司部分治 理制度的议案》。同日，公司第四届监事会第九次会议亦审议通过了《润禾材 料关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下： 一、取消监事会情况 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号:2025-135 公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，为特别决议 议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三 分之二以上通过。 三、制定、修订公司部分治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...