富维股份(600742) - 董事会战略委员会议事规则（2025年11月修订）

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2025 年 11 月修订 （2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大战略和投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《长春富维集团汽车零部件股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、及其他有关规定，本公司董事会设立战略委员会， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究，并就下列事项向董事会提出建议： (一) 对公司经营发展战略和中长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半 ...