润禾材料(300727) - 董事会议事规则（2025年11月）

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年 11 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，包括 3 名独立董事和 1 名职工代表董事。 董事会设董事长 1 人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 1 第一条 为健全和规范宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产 经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《宁波润禾高 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事 ...