润禾材料(300727) - 独立董事制度（2025年11月）

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 独立董事制度 2025 年 11 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 具有会计专业人士身份的独立董事，应当具备丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 1 第一条 为完善宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范 运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、行政法规及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在 ...