润禾材料(300727) - 薪酬与考核委员会议事规则（ 2025年11月）

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会 议事规则 2025 年 11 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中两名委员须为公司独立董事。 2 第八条 薪酬委员会主要行使下列职权： （一） 制定公司高级管理人员的工作岗位职责； （二） 制定公司董事、高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核 指标； （三） 制订公司董事、高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准； （四） 依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制订公司董事、 高级管理人员的股权激励计划； （五） 负责对公司股权激励计划进行管理； （六） 对授予公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权 条件等进行审查； （七） 董事会授权委托的其他事项。 第九条 薪酬委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一） 董事、高级管理人员的薪酬； （二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获 授权益、行使权益条件成就； （三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公 ...