开开实业(600272) - 第十一届董事会第一次会议决议公告

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-073 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届 董事会成员。（具体详见 2025 年 11 月 22 日《上海证券报》《香港商 报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告） 为保证董事会工作的连续性，董事庄虔贇女士在会议上对本次会 议的通知时间等事项向与会董事作出了说明，经全体董事一致同意， 豁免本次会议的通知时限要求。公司第十一届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。全体与 会董事一致推举董事庄虔贇女士主持本次会议，会议的召开和程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 ...